湖北宜化化工股份有限公司关于召开2019年第二次

作者:股票

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议审议同意召开公司2019年第二次临时股东大会,公司于2019年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

  (二)本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2019年3月7日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

  (三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  (四)本次股东大会现场会议召开时间:2019年3月22日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2019年3月21日下午15:00-2019年3月22日下午15:00。交易系统投票时间:2019年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  1、截止2019年3月18日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

  1、登记方式:现场、信函或传线日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日(节假日除外)。

  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,具体方法见本通知附件1。

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360422”,投票简称为“宜化投票”。

  本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托      先生(女士)代表本人       (本股东单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

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