苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第十五次

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  的方式,向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2019年8月26日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事8人,实际参会董事8人。公司人员列席了会议,会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《

  经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

  (一)、以8票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

  经审核,董事会全体成员认为《2019年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网(;《2019半年度报告摘要》同时刊登于《巨潮资讯网(及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

  (二)、以8票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  公司独立董事、监事会对本报告发表了相关意见,具体内容刊登于巨潮资讯网(。

  (三)、以8票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《设立分公司的议案》。

  3、江苏南方轴承股份有限公司《独立董事关于2019年上半年度相关事项的独立意见》

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